İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis şebekelerine finansal altyapı sağladıkları ve suç gelirlerini akladıkları iddiasıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş. hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere 5 ilde 19 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılık, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç örgütü kurma suçlarından işlem yapıldığını duyurdu. Dosyaya giren incelemelerde, MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raporlarının belirleyici olduğu belirtildi.
Rapora göre, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal ödeme hizmeti görüntüsü altında yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı ve bu faaliyetlerin bilerek sürdürüldüğüne dair bulgulara ulaşıldı. İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” gibi ifadelerin yer aldığı; para hareketlerinin çok sayıda hesaptan, yoğun ve çoğunlukla gece saatlerinde gerçekleştirildiği tespit edildi.
Suç gelirleri PBM Tech Bilişim’e aktarılmış
Kısa sürede yüksek hacimli para giriş-çıkışları, aynı gün içinde çok sayıda hesap açılması ve açılış günlerinde olağan dışı transferler raporlara yansıdı. MASAK değerlendirmelerinde, Klon Ödeme Kuruluşu’nda oluştuğu öne sürülen suç gelirlerinin şirketin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı; buradan da şüphelilerin kişisel hesaplarına hızlı şekilde transfer edilerek yüksek tutarda nakit çekildiği kaydedildi.
Bu kapsamda İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Operasyonun ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla her iki şirkete de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
