İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papara adlı elektronik para kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Karslı'nın yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu ve şirketin yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ifade edildi. Örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait, başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. MASAK raporlarında şirketin işlemlerinin, yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadığı, yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara Elektronik Para A.Ş.'nin sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığı kaydedildi. Yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerinin 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren Papara Elektronik Para A.Ş. üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca şirket nezdindeki hesapların yapılan kripto borsa işlemleri ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği, bu hesaplarla ilgili incelemelerin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı ve şirketin bu işlemlerden gelir elde ettiği belirlendi. Yerlikaya: 12 milyar 879 milyon lira işlem tutarı bulunuyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Papara sistemlerinde 'Yasa Dışı Bahis' amacıyla suç geliri finansının sağlanması için vatandaşlarımız adına hesapların açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıkları tespit edildi. MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu; 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 milyar 879 milyon 558 bin lira işlem tutarının bulunduğu, bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 şahsa ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.
