İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula yöneticileri Muhammet Yarız, Serdar Turhan ve Şaban Serkan İlaldı’nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse senetleri incelemeye alındı.
Savcılık tarafından ilgili kurumlara gönderilen müzekkerede, şüphelilerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) bazı fonlara ilişkin tasfiye süreçleri öncesinde gerçekleştirdiği hisse hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi talep edildi.
TASFİYE ÖNCESİ HİSSELER BAŞKA HESAPLARA AKTARILDI
Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre, SPK’nin belirli fonlara yönelik tasfiye süreçleri öncesinde şüphelilerin hesaplarında bulunan bazı hisse senetleri talimat ve virman yoluyla başka hesaplara aktarıldı.
Söz konusu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğunun belirlendiği aktarıldı. Savcılık, hisse hareketlerinin tamamının geriye dönük olarak incelenmesini istedi.
OCAK 2025’TEN İTİBAREN TÜM HAREKETLER İNCELENECEK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin Ocak 2025’ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin tek tek belirlenmesini talep etti.
Bu kapsamda hisselerin isim ve miktarları, başka hesaplara aktarılmasına ilişkin yazılı ve sözlü talimatlar, virman işlemleri, hisselerin aktarıldığı hesaplar ile bu hesap sahiplerinin açık kimlik bilgileri ve transfer tarihleri araştırılacak.
YURT DIŞI HESAPLARA YAPILAN VİRMANLAR DA ARAŞTIRILACAK
Savcılığın müzekkeresinde yurt dışına yapılan transferlere de özel olarak dikkat çekildi.
Şüphelilerin ellerindeki hisseleri yabancı banka veya aracı kurumlara virmanladığının tespit edilmesi halinde, ilgili yabancı kuruluşlara ait kayıtların da Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Bu kapsamda hisselerin hangi tarihte aktarıldığı, işlemlerin hangi talimatla gerçekleştirildiği, hangi hisseden kaç adet transfer edildiği ve hisselerin hangi yabancı banka veya aracı kuruma gönderildiği gibi bilgilerin dosyaya sunulması talep edildi.
Soruşturma makamlarının, söz konusu hisse hareketlerinin mal varlığı tedbirleri ve fon soruşturması kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla para ve sermaye piyasası hareketlerini geriye dönük olarak incelediği belirtildi.
Ayrıca hisselerin şüphelilerin kendi hesaplarından başka gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına aktarılıp aktarılmadığı, yurt dışındaki hesaplara virman yoluyla çıkarılan varlıkların bulunup bulunmadığı ve işlemlerin zamanlaması da araştırılacak.
5 Ekim 2026 tarihli müzekkerenin, gereğinin yapılması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildiği belirtildi.
İlgili kurumlardan gelecek kayıtların ardından hangi hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına gerçekleştirilen virmanların kapsamının netleşmesi bekleniyor.
