İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sermaye piyasalarında gerçekleştirildiği öne sürülen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında MASAK’tan 4 şirket ve bunlara bağlı kuruluşlarla ilgili yeni bir inceleme yapılması istendi.
Başsavcılık, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlı şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleşen tüm hesap hareketlerinin incelenmesini talep etti.
Talep kapsamında özellikle yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra banka ve diğer finans kuruluşlarındaki hesap hareketlerinin ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi istendi. Elde edilecek bilgilerin MASAK tarafından ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin daha önce gözaltına alınmıştı.
Soruşturmanın önceki aşamasında 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıklarına yönelik tedbir kararı uygulanmıştı.
GÜRLEK SORUŞTURMANIN AYRINTILARINI AÇIKLAMIŞTI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ağustos ayında başvuru yapıldığını belirtmişti.
Gürlek, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesi kapsamında bazı fon ve hisse senedi piyasalarındaki manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu aktarmıştı.
Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbirlerinin uygulandığını belirten Gürlek, ayrıca spekülatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 246 sosyal medya hesabının erişime engellendiğini açıklamıştı.
Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında da 16 kişinin tutuklandığını ifade ederek, vatandaşların birikimlerinin “Ponzi benzeri yöntemlerle” hedef alındığı yönündeki değerlendirmesini paylaşmıştı.
