İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında, aralarında büyük holdinglerin de bulunduğu 26 şirketin genel merkezlerinde jandarma ekiplerince arama başlatıldı. İstanbul merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 2020-2021 yıllarında yaklaşık 7 milyar TL tutarında sahte fatura düzenlendiği iddia edildi. Operasyonun, mali müşavirler ile şirket yöneticilerini kapsadığı belirtildi.
Açıklamaya göre, örgütlü ve sistematik şekilde hareket eden şüphelilerin, sahte ticari ilişkiler kurarak hayali faturalar üzerinden büyük çapta vergi kaçırdığı tespit edildi. Soruşturma dosyasında öne çıkan iddialar arasında, 2020-2021 döneminde 6,9 milyar TL’yi aşan sahte fatura kesilmesi, faturaların komisyon karşılığında bağlantılı şirketler aracılığıyla sisteme dahil edilmesi ve bu yöntemle vergi avantajı sağlanması yer aldı. Aynı dönemde kamuya verilen zararın yaklaşık 70 milyon TL olduğu kaydedildi.
Sahte fatura zinciriyle elde edilen gelirlerin, ticari faaliyet görüntüsü altında sisteme sokulduğu da dosyada yer aldı. Soruşturma kapsamında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen 6 kişi ile Demir Grup, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 43 kişi hakkında 19 Aralık 2025 tarihinde gözaltı, arama ve mal varlığına el koyma işlemleri uygulandı.
NTV’nin aktardığı bilgilere göre, operasyon kapsamında şu ana kadar 35 kişi gözaltına alındı.