Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Can Holding’e bağlı şirketlerde suç örgütü kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık” ve “vergi kaçakçılığı” suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarıldığı, suçtan elde edilen kazançların aklanmasına yönelik kapsamlı eylemler gerçekleştirildiği öne sürüldü. Örgütün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde faaliyet yürüttüğü iddia edildi.
Soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kapsamda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 121 şirkete el konularak TMSF kayyum olarak atandı.
Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, Kenan Tekdağ ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son gelişmede ise Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
