Döviz teşviklerini kötüye kullanarak sahte şirketler üzerinden altın ve gümüş ticareti yapan ve örgütlü şekilde usulsüz işlemlerle devleti yaklaşık 100 milyar lira zarara uğrattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmada 21 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosyada, şüphelilerin yeni şirketler kurarak mevzuata aykırı şekilde kıymetli maden ticareti yaptığı, işlemleri ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yürüttüğü tespit edildi.
“Dahilde İşleme Rejimi” kapsamında 9 Ocak 2023 – 10 Aralık 2024 tarihleri arasında tonlarca altın ve gümüş ithal eden şirketlerin, bu ürünlerin önemli bölümünü rejime aykırı biçimde işlediği belirlendi.
ALTIN YERİNE PİRİNÇ ÇIKTI
Savcılığa göre ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte belgeler kullanıldı; altın levha gibi beyan edilen bazı ürünlerin gerçekte pirinç ya da imitasyon altın olduğu ortaya çıktı. Bu yöntemle hem devlet hem de piyasa denetimleri yanıltılarak güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar TL haksız kazanç elde edildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında “suç örgütü kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kamu kurumlarını zarara uğratmak” ve “Türk parasını koruma kanununa muhalefet” dahil birçok suçtan işlem yapıldı.
18 Kasım 2025’te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 21 kişi yakalandı, 2 kişinin firari olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.
